Вскоре Казахстан может стать членом мощной организации, которая занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
О возможности членства в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) сообщил в своем пресс-релизе Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов. Участники заседания ФАТФ с 17 по 21 июня в Осло выбрали Казахстан в числе 12 стран, членству которых следует уделить особое внимание.
На сегодня в ФАТФ 36 членов, среди них две региональные организации и 34 страны-государства. Эта организация «следит за прогрессом стран в соблюдении рекомендаций ФАТФ; изучает методы отмывания денег и финансирования терроризма и рассматривает соответствующие контрмеры, способствует принятию и выполнению рекомендаций ФАТФ в различных странах мира», говорится на сайте ФАТФ.
Бывший сотрудник Минфина, а ныне независимый финаналитик Бахтир Самосов говорит, что при номинировании Казахстана учитывались такие аспекты, как необходимая законодательная база для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, финансовый сектор страны в целом, ВВП на душу населения и пр.
«У нас разработано достаточно сильное законодательство по этим вопросам, — сказал он. — Мы постоянно участвуем в международных тренингах, семинарах. Если мы станем полноправными членами ФАТФ, это обязует правительство активнее следить за предотвращением отмывания денег и финансированием терроризма, поддерживать связи с международными партнерами и оповещать их в случае потенциальных угроз».
По словам руководителя Комитета финансового мониторинга Мусиралы Утебаева, Казахстан выполняет свои международные обязательства перед партнерами, работает над предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма, разрабатывает прозрачную банковскую систему, улучшает работу финансовых учреждений и т.д.
Преимущества членства в ФАТФ
По его словам, региональные организации, такие как ФАТФ, создаются потому, что у каждого региона есть свой региональный вопрос.
«У нас, допустим, есть афганский вопрос, вопрос наркотрафика, который, кстати, волнует не только наш регион, но и весь мир, — сказал он. — С помощью исследований мы пытаемся выяснить, сколько наркотиков завозится на территорию Казахстана и сколько вывозится, сколько осталось и за сколько было продано. … Главное, определить, куда уходит финансовый поток».
По данным Утебаева, членство в ФАТФ — это большее доверие к финансовой системе страны, а значит увеличение притока иностранных инвестиций в казахстанскую экономику, т.к. вступление в ФАТФ служит гарантией того, что Казахстан будет стоять на страже иностранного инвестиционного бизнеса.
Руководитель партии «Ауыл», экономист Гани Калиев рад будет членству Казахстана в ФАТФ; по его словам, это также поможет решить многие проблемы в экономике.
«Если это будет помогать снижению коррупции внутри нашей страны, коррумпированности нашего чиновничества, то приветствуется», — сказал он.
Как сообщает centralasiaonline.com со ссылкой на данные Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана, принятие страны в ФАТФ свидетельствует о повышении авторитета страны среди индустриально развитых стран мира, росте доверия в мире к казахстанскому бизнес-сообществу, в том числе банковскому сектору, что в целом даст Казахстану более преимущественные позиции для вхождения в 30-ку наиболее развитых стран мира.
Политолог и лидер уйгуров Казахстана Кахарман Кожамбердиев считает, что благодаря членству Астана сможет вернуть на родину народные деньги Казахстана посредством предотвращения отмывания денег. «Я к данной информации положительно отношусь, — сказал он. — Потому что мы интегрируемся в мировое сообщество, торгуем с более сотни стран мира… надо взаимодействовать, чтобы все было законно, чтобы деньги казахстанцев не утекали непонятно куда».
Самосов говорит, что Казахстан, вступив в ФАТФ, «сможет расширить свою деятельность по предотвращению финансирования терроризма, т.к. страна будет иметь возможность доступа к международным ресурсам и опыту».